Fraudă bancară de 22 de milioane de euro

Posted on Posted in Headlines

Fraudă bancară de 22 de milioane de euro

50 de percheziţii au avut  loc joi dimineaţă în Bucureşti, Ilfov şi Călăraşi, la sediile a trei bănci comerciale, ai căror directori sunt acuzaţi că au acordat ilegal credite. Învifraudanuiţii din dosarul de fraudă  sunt acuzaţi că ar fi obţinut, în mod ilegal, de la Ministerul Economiei, Comerţului și Mediului de Afaceri, în baza unor documente falsificate, finanţarea unor proiecte de achiziţii de utilaje, prin intermediul unor societăţi comerciale controlate de către liderii grupării, informează DIICOT.

Activitatea infracţională a fost sprijinită de către învinuiţii Aurel Şaramet, având calitatea de director al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, Cercel – Duca Alexandru Claudiu, vicepreşedinte al unei unităţi bancare, Mihai Grigoroiu, Roşu Cătălin Ionuţ şi Atanasiu Andrei, angajaţi în cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri şi Diaconescu Florian Dragoş.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *